دعت شركة نسيج للتقنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد يوم الاثنين 13 مايو 2024، حيث تضمنت البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023م.
وجاءت بقية جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على صرف مبلغ (345000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
– التصويت على (لائحة عمل لجنة المراجعة).
– التصويت على (سياسة معايير العضوية في مجلس الادارة).
– التصويت على (لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات).
– التصويت على سياسة (ضوابط ومعايير المنافسة).
– التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 10,63مليون ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.
و يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
