دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول الأعمال:
1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية).
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45,571,679.57) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,775,240) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).
9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.
10- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12- التصويت على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.
13- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
14- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 7 مايو 2024، وتنتهي بتاريخ 6 مايو 2027، ومدتها ثلاث سنوات.
