دعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس 23 مايو، حيث تتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بزيادة رأس المال من 250 مليون ريال، مقسماً إلى 25 مليون سهم إلى 350مليون ريال، مقسماً إلى 35 مليون سهم، بنسبة زيادة في رأس المال 40%، وذلك بمنح سهم مقابل (2,5) مملوكة.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانتها المالية بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
– تاريخ الأحقية:
وأوضحت الشركة أنه في حال الموافقة على البند، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
– معالجة الكسور: في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2023م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2023م ومناقشتها.
– تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة).
– تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
5. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
6. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار الاسهم).
7. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
8. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
9. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
10. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
11. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
12. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
13. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية.
14. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
15. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح وأخلاقيات العمل.
16. التصويت على تعديل سياسة الإفصاح.
17. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.
18. التصويت على تعديل سياسة الترشيحات.
19. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
20. التصويت على تعديل سياسة المكافآت.
21. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
22. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31ديسمبر 2023م
23. التصويت على صرف مبلغ (962.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
24. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
25. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
