دعا مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم 29 أبريل 2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفق بيان البنك على تداول ستكون بنود الجمعية على النحو التالي:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023بعد مناقشته.
3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في في 31 ديسمبر 2023.
6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:
(أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2.5 مليون ريال .
(ب) رأس المال قبل الزيادة 10 مليون ريال ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12.5 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 25. %
(ت) عدد الأسهم قبل الزيادة مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1.250 مليون سهم.
(ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
(ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 2.5 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 4أسهم.
(ح) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
(خ) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
(د) التصويت على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
8) التصويت على صرف مبلغ 3.2 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 320 ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 500 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.
10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.(مرفق)
13) التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.
14) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب زيادة رأس المــال.
15) التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
16) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـعضو مجلس الإدارة.
17) التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانتهاء العضوية والإحلال.
18) التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـصلاحـيات واختصاصات مجلس الإدارة.
19) التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
20) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالمكافـــآت.
21) التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
22) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.
23) التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالجمعية التأسيسية واختصاصها.
24) التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.
25) التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.
26) التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـجدول الأعمــال.
27) التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئاســة الجمعيات.
28) التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالتعيـين.
29) التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.
30) التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالوثائق المالية.
31) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـخسائر الشركـة.
32) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة.
33) التصويت على تعديل النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
