دعا مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة يوم 29 مايو 2024
ووفق بيان الشركة على تداول ستكون بنود الاجتماع على النحو التالي :
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م
7. التصويت على صرف مبلغ 340 ألف ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (0.5) هللة عن كل سهم وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره 3.2 مليون ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر – مصلحة مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (مشتريات ومدتها عام ) بمبلغ (17.125) ريال.
11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر – مصلحة مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (مصاريف بالإنابة عن الشركة ومدتها عام ) بمبلغ 26.8 ألف ريال.
12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة فلاح سعود السبيعي – والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد للشركة ومدتها عام ) بمبلغ (11.817) ريال.
13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
