دعا مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (7:00 مساءً) يوم الأثنين 6 مايو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
جدول الأعمال:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد مناقشته.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م ، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,025,000) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة (01:00) صباحاً يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
