أعلنت شركة نسيج العالميه التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)، الذي انعقد بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث تضمنت البنود الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16 يوليو 2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهى بتاريخ 15 يوليو 2028م، وهم وائل سعد الراشد، ياسر سليمان العقيل، رشيد سليمان الرشيد، مسلي مهدي ال معمر، مشاري على النشوان، فراس غصاب الحربي.
وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1- تم االطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته .
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مناقشتها .
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .
4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023م بلغت 541,371 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء و توريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023 م بلغت 18,237,848 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023 م بلغت 460,000 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
