أعلن مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال(الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع.
نتائج التصويت:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 12.6 مليون ريال إلى 25.2 مليون ريال، عن طريق منح اسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:
– سيتم رسملة 12,6 مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.
– نسبة الزيادة: 100%
– عدد الأسهم قبل الزيادة 1,26 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 2,5 مليون سهم.
سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
-أسباب الزيادة تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.
وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
* تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
* تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم.
2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
4- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
5 الموافقة على صرف مبلغ (375.000) الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (المعمر لأنظمة المعلومات) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (30,099,004) ريال.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي مصلحة (غير مباشرة) فيها، و عادل فؤاد رزق مصلحة (مباشرة) فيها ، وأريك ارنست البدوي مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (252,000) ريال.
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق،وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
9- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
